Эпизод: Хищение имущества «Укргазвидобування»
Статья: Ч.5 ст. 191, Ч.4 ст.190, Ч.2 ст.366 КК Украины
Реализация сжиженного газа, произведенного ПАО «Укргазвидобування», «Укрнафта» в течение 2009-2013 гг. на специализированных аукционах.Основными победителями стали компании так называемой харьковской группы
Эпизод: Хищение 450 млн гривен НАК Нафтогаз України
Статья: Ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК Украины
Нарушение: НАК «Нафтогаз України» на основании договора от 22. 08.2012 перечислил 449,9 млн гривен
Эпизод: Контрабандный ввоз на территорию Украину нефтепродуктов
Статья: Ч.2 ст. 364 КК Украины
Нарушение: Злоупотребление служебным положением сотрудниками таможенной службы Легализация средств, уклонение от уплаты налогов
Эпизод: Доведение до банкротства «Брокбизнесбанка»
Статья: Ч.2 ст. 364 Ч.5 ст.191 КК Украины
Нарушение: Злоупотребление служебным полномочием членами набсовета и правления банка
Эпизод: Присвоение средств госбанка
Статья: Ч.5 ст. 191 ч.2 ст.364 КК Украины
Нарушение: Злоупотребление служебным положением работниками госбанка, злоупотребление служебным положением адвокатами, которые представляют интересы оффшорных компаний
Эпизод: Попытка завладения имуществом учительницы Нины Москаленко
Статья: ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 364 КК Украины